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益佰制药召开2012年第一次临时股东大会

来源:中国证券报 2012-01-11 13:56

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2012 年1月16日以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司2012 年第一次临时股东大会,董事会已于2011 年12月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《益佰制药关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2011-21)。根据相关规定,现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、本次会议召开基本情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间:2012年1月16日(星期一)上午9:30

(2) 网络投票时间:2012年1月16日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点:贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼C2会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2012年1月10日。

二、会议出席对象

1、截止2012年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会;并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《益佰制药A股限制性股票激励计划》(草案修订稿):

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的种类、来源、数量

1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予条件和程序

1.7 限制性股票的解锁条件和程序

1.8 公司与激励对象的权利和义务

1.9 激励计划的变更和终止

1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

3、审议《益佰制药A股限制性股票激励计划实施考核办法》。

股东大会就以上议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

四、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2012年1月11日-13日,上午9:00-11:30,下午13:30-15:00。

5、现场会议联系方式

地 址:贵州省贵阳市白云大道220-1号公司董事会秘书处

邮政编码:550008

电 话:(0851)4705177

传 真:(0851)4719910、4704019

联 系 人:曾宪体、周光欣

6、现场会议会期预计半天,出席人员交通及食宿费自理。

五、参加网络投票的操作程序

投票日期:2012年1月16日

总提案数:12个

1、投票流程

(1)、投票代码及投票简称

投票代码

投票简称

738594

益佰投票

(2)、投票的具体程序:

① 买卖方向为买入。

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:99.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号

议案

对应申报价格(元)

总议案

99.00

1

《益佰制药A股限制性股票激励计划》(草案修订稿)

1.00

1.1

激励对象的确定依据和范围

1.01

1.2

限制性股票的种类、来源、数量

1.02

1.3

激励对象获授的限制性股票数额和确定依据

1.03

1.4

激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

1.04

1.5

限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.05

1.6

限制性股票的授予条件和程序

1.06

1.7

限制性股票的解锁条件和程序

1.07

1.8

公司与激励对象的权利和义务

1.08

1.9

激励计划的变更和终止

1.09

1.10

激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

1.10

2

《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

2.00

3

《益佰制药A股限制性股票激励计划实施考核办法》

3.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类

对应申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

2、投票举例

(1)、股权登记日2012 年1月 10日A 股收市后持有“益佰制药”A 股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票,价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738594

买入

99.00元

1股

(2)、股权登记日2012年1月 10日A 股收市持有“益佰制药”A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》投赞成票,应申报如下:

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738594

买入

1.00元

1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票,只需将前款所述的申报数改为2股或3股,其它内容相同。

3、投票注意事项

(1)、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2)、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3)、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

六、独立董事征集投票方式

详情请参见2011年12月29日《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2012 年1月11日

附件1:

贵州益佰制药股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我出席贵州益佰制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对本次会议的所有议案授权表决意见如下:

序号

议案

表决意见

同意

反对

弃权

1

《益佰制药A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》

1.1

激励对象的确定依据和范围

1.2

限制性股票的种类、来源、数量

1.3

激励对象获授的限制性股票数额和确定依据

1.4

激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

1.5

限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6

限制性股票的授予条件和程序

1.7

限制性股票的解锁条件和程序

1.8

公司与激励对象的权利和义务

1.9

激励计划的变更和终止

1.10

激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

2

《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

3

《益佰制药A股限制性股票激励计划实施考核办法》

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名: 委托人身份证号:

代理人签名: 代理人身份证号:

委托时间: 年 月 日

注:授权委托书,剪报及复印件均有效。

附件2:

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《益佰制药独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《益佰制药关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托益佰制药独立董事王耕女士作为本人/本公司的代理人出席益佰制药2012年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号

议案

表决意见

同意

反对

弃权

1

《益佰制药A股限制性股票激励计划》(草案修订稿)

1.1

激励对象的确定依据和范围

1.2

限制性股票的种类、来源、数量

1.3

激励对象获授的限制性股票数额和确定依据

1.4

激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

1.5

限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6

限制性股票的授予条件和程序

1.7

限制性股票的解锁条件和程序

1.8

公司与激励对象的权利和义务

1.9

激励计划的变更和终止

1.10

激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

2

《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

3

《益佰制药限制性股票激励计划实施考核办法》

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本项授权的有效期限:自签署日至2012年第一次临时股东大会结束。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:

持股数量:

签署日期:

(生物谷Bioon.com)

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