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“双鹤药业”公布董监事会决议公告

来源:上海证券交易所 2011-03-11 08:53

北京双鹤药业股份有限公司于2011年3月8日召开五届十三次董、监事会,会议审议通过如下决议:     

一、通过关于2010年度计提减值准备的议案。     

二、通过2010年度利润分配预案:以2010年末总股本571,695,948股为基础,每10股派2.30元(含税)。     

三、通过2010年年度报告及摘要。     

四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告等。     

五、通过关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案。     

六、通过公司2011年向银行申请不高于10亿元贷款额的议案。     

七、同意长沙双鹤医药有限责任公司2011年增加1.5亿元的银行贷款额,自公司有权机构审议批准之日起至2012年4月30日止有效。     

八、同意公司2011年预计向子公司提供借款发生额为27,937万元,本年度末向子公司借款余额不超过95,354万元。     

九、通过关于转让北京远策药业有限责任公司股权的议案。     

上述有关事项需提交股东大会审批。     

本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

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