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“双鹤药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源:上海证券交易所 2009-05-12 15:56

5月12日讯 北京双鹤药业股份有限公司于2009年5月8日召开四届三十一次董事会及四届二十二次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2009年向银行申请不高于7亿元贷款额的议案。

二、同意公司2009年预计向子公司提供借款发生额为37086万元,截至2009年12月31日,向子公司借款余额不超过88772万元。

三、同意公司2009年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司3000万元银行贷款提供担保,此次担保的有关协议将于银行同意后签署。

四、通过关于制订对外捐赠管理办法的议案。

五、通过董、监事会换届选举的议案。

董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年度股东大会,审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。

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