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“双鹤药业”公布董监事会决议公告

来源:上海证券交易所 2009-04-28 09:00

4月28日讯北京双鹤药业股份有限公司于2009年4月24日召开四届三十次董事会及四届二十一次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过关于2008年度计提减值准备的议案。

二、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年末总股本476413290股为基础,每10股送2股派1.35元。

三、通过公司2008年年度报告及其摘要。

四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。

六、同意公司2009年对外捐赠额度不高于500万元。

七、通过公司2009年第一季度报告。

八、通过关于2009年预计发生日常关联交易的议案。

九、通过关于修改公司章程的议案。

以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。

 

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